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Es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema. El grupo de acción financiera internacional (gafi) es un organismo intergubernamental establecido en 1989, que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva a nivel global. El propósito de la gafi es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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El secretariado de la gafi está en la sede de la ocde en parís. Por ello, se encarga de vigilar el sistema financiero, tanto el internacional como el de cada país miembro. El objetivo principal del grupo de acción financiera internacional (gafi) es emitir normativa para que los países cooperantes promuevan medidas para prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero (ld) y el financiamiento del terrorismo (ft).
El objetivo más importante es establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas jurídicas, reglamentarias y operativas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas conexas a la integridad del sistema financiero internacional.
Los objetivos del gafi son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. Descubre qué es el gafi (grupo de acción financiera internacional), su importancia en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y cómo impacta en los sistemas financieros globales. El gafi es una organización internacional conformada por los estados del mundo y que está dedicada a la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo
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